En Mega Casino, estamos comprometidos a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestra política AML establece las medidas y procedimientos adoptados para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger a nuestros usuarios y a la plataforma.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: Mega Casino
- Dirección: C. del Espíritu Santo, s/n, 49026 de, Zamora, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: megacasinoes.com
2. Objetivos de la Política
Los principales objetivos son:
- Prevenir el uso de la plataforma para blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Detectar y reportar actividades sospechosas.
- Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable.
- Proteger a Mega Casino y a sus usuarios frente a posibles sanciones y riesgos reputacionales.
3. Procedimientos y Controles
Implementamos las siguientes medidas para alcanzar estos objetivos:
- Verificación de Identidad (KYC): Requerimos documentación válida para verificar la identidad y edad del usuario antes de permitir transacciones por dinero real.
- Monitoreo de Actividades: Supervisamos continuamente las transacciones y actividades para detectar patrones sospechosos.
- Reportes de Actividad Sospechosa (SAR): Informamos a las autoridades competentes, como el SEPBLAC, cualquier actividad sospechosa detectada.
- Límites y Controles: Aplicamos límites a depósitos, retiros y transacciones, y revisamos actividades inusuales.
- Formación del Personal: Capacitación continua del personal en prevención de blanqueo de capitales y detección de actividades sospechosas.
- Evaluación de Riesgos: Análisis periódicos para identificar vulnerabilidades y ajustar nuestras medidas.
4. Responsabilidades del Usuario
Los usuarios deben:
- Proporcionar información veraz y completa durante el registro y verificación.
- Utilizar métodos de pago a su nombre y fondos de origen legítimo.
- No utilizar la plataforma para actividades ilegales.
- Informar a nuestro equipo si detectan actividades sospechosas.
5. Protección de Datos
Garantizamos la confidencialidad de los datos recopilados con fines AML, conforme a la normativa de protección de datos. Los datos se conservarán durante el tiempo establecido por la ley.
6. Modificaciones
Podremos actualizar esta política para adaptarla a cambios normativos o mejores prácticas. La versión vigente estará disponible en el sitio web.
7. Contacto
Si tiene preguntas o desea reportar actividades sospechosas, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. del Espíritu Santo, s/n, 49026 de, Zamora, España